Il Fenomeno Corruttivo: Normativa Domestica, Europea e Internazionale

La corruzione è un reato nella maggior parte delle giurisdizioni e a seconda del contesto
sociale e giuridico nella quale emerge può assumere connotazioni e forme diverse.

Dal punto di vista normativo abbiamo diverse fonti che trattano il tema corruttivo. Sicuramente una norma dalla quale partire è la ISO 37001, la quale costituisce uno standard internazionale non soltanto per la certificazione del proprio sistema anti-corruzione ma anche per le modalità di approccio e per i concetti espressi.

Normative di Riferimento per la Prevenzione della Corruzione

ISO 37001: Uno Standard Internazionale

La ISO 37001 rappresenta uno standard internazionale fondamentale per la certificazione dei sistemi anti-corruzione. Questo standard fornisce linee guida su come implementare e gestire un sistema di prevenzione della corruzione, soddisfacendo le aspettative di molteplici stati come il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, l’Italia e la Germania.

Normative Nazionali

Oltre agli standard internazionali, ogni stato possiede una propria normativa domestica per combattere la corruzione, adattata alle specifiche esigenze politiche e sociali. Esempi includono:

• F.C.P.A. (Foreign Corrupt Practices Act): Normativa statunitense.
• U.K. Bribery Act: Normativa del Regno Unito.
• D. Lgs. 231/2001: Normativa italiana.

Approccio delle Organizzazioni alla Prevenzione della Corruzione

Le organizzazioni, siano esse piccole, medie o grandi, operanti in settori pubblici, privati o no-profit, devono implementare logiche di prevenzione del fenomeno corruttivo nelle loro attività commerciali. Questo processo di compliance comprende diverse attività fondamentali:

Attività di Compliance

• Individuazione del Contesto: Comprendere il contesto commerciale e sociale in cui l’organizzazione opera.
• Approfondimento Legislativo: Analizzare in dettaglio le normative applicabili.
• Analisi dei Rischi: Identificare i profili di rischio e l’esposizione alla corruzione.
• Misure di Prevenzione: Implementare misure per prevenire e mitigare i rischi di corruzione.

Queste attività sono cruciali per evitare procedimenti penali, perdite finanziarie, danni etici e reputazionali.

Effetti della Violazione delle Normative Anti-Corruzione

Le violazioni delle normative nazionali e straniere possono avere conseguenze dirette e collaterali molto gravi per le organizzazioni. Per questo motivo, è essenziale che le aziende operanti in più stati o in aree commerciali ad alto rischio conducano un assessment preliminare per valutare i rischi di corruzione e i possibili rimedi.

Per ottenere una valutazione preliminare del rischio connesso ai fenomeni corruttivi legati alla tua organizzazione, contattaci all’indirizzo info@giambronelaw.com.